Alınan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 47 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 490 şüpheliden 237’sinin yakalandığını duyurmuştu. İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gerçekleştirdi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, farklı ülkelere ihracat yapan şüphelilere ait şirketlerin işleminde rakamların gerçeğin dışında olduğu tespit edildi. Hayali ihracatla devleti yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlenen kişilere yönelik İstanbul’da 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul’da 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5’i yakalandı. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve belgeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Öte yandan, devletin zarara uğratıldığı “hayali ihracat” soruşturmasının, yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı, gelen ihbarda Polonya’da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığı bilgisi alındı. Firma ile yapılan yazışmalar neticesinde bu firmaya Türkiye’den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit edildi. Tespitlerle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle temasa geçen polis, bu konuyla ilgili detaylı bir analiz gerçekleştirilmesini istedi.
Kesilen faturalar da firmalar da sahte çıktı
Düzenlenen faturalarla kurulan firmaların sahte oldukları belirlendi. Devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil eden şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı.
İstanbul’daki Laleli piyasasına dikkat!
Yine mali polisin titiz araştırmalar sonucunda hayali ihracat gerçekleştiren şahısların firmalarda gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde sahte fatura düzenledikleri ortaya çıktı. Bu faturalarla özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünü üzerine olan İstanbul Fatih’teki Laleli piyasası kargo mallarının ihracat malı gibi gösterildiği anlaşılırken, söz konusu şüphelilerin kontrolünde olan ve Polonya’da paravan olarak kurulan firmaya ihracat yapılmış gibi gösterdikleri belirlendi.
İllegal faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından yürütülüyor
Gümrük işlerini takip eden gümrük müşavirleri tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek sözde ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edildi.