Sosyal medyada dolaşıma giren iddialara göre, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın, iş insanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı şikâyet üzerine başlatıldığı öne sürüldü.
İddialarda, 2018 yılında İran'da meydana gelen uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden Hüseyin Başaran'ın, kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılması amacıyla bazı taşınmazların Ahbap Derneği adına devrine ilişkin süreçte mağdur edildiğini ileri sürdüğü ifade edildi.
Paylaşımlarda ayrıca, Başaran Grubu'na ait yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın devredildiği, bedellerinin ödenmediği ve taşınmazların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı yönünde iddialar yer aldı.
Söz konusu iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmazken, Haluk Levent veya Ahbap Derneği tarafından da bu iddialara ilişkin kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
MASAK raporunda Ahbap çevresindeki para trafiği incelendi
MASAK tarafından hazırlanan raporda ise, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
Gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent’in adı yer aldı
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
190 milyon TL’lik bahis kaybı iddiası
MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.
E.G. hakkında kripto varlık iddiası
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.
"Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediği araştırılsın" değerlendirmesi
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
Olay Nasıl başladı?
Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediğini ve ofisine gelen Haluk Levent'in 'üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri' Ahbap Derneği adına satın almak istediğini söylediğini ve 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı alan Haluk Levent'in ücreti ödemeyerek kendilerini dolandırdığını belirttiği öğrenildi. Hüseyin Başaran'ın bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığını belirttiği de öğrenildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nde arama yapıldığı bildirildi.
